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                  關于公司董事會、監事會、高級管理人員換屆的公告

                  責任編輯:寶源化工 發布時間:2018-04-26


                                                  山東寶源化工股份有限公司

                  關于公司董事會、監事會、高級管理人員換屆的公告

                   
                    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
                   

                   

                   

                  一、任免基本情況

                  (一)程序履行的基本情況

                  1、根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司 2017 年年度股東大會于 2018 年 4 月 25 日審議并通過:

                  選舉榮宣文、鞏子連、王鳳祥、竇強、陳國云為公司董事,組成公司第四屆董事會,任期三年。

                  選舉張元廣、于學東為公司監事,與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事武福明共同組成公司第四屆監事會,任期三年。

                  本次會議召開 20 日前以電話通知、書面通知及公告通知方式通知全體股東,實際到會股東 36 人,持有公司股份 9,094,900 股,占股份總數的 60.63%,會議由榮宣文主持。

                  以上決議表決情況為:

                  同意股數 9,094,900 股,占出席股東大會有表決權股份數量的100%,反對股數 0 股,占出席股東大會有表決權股份數量的 0%,棄權股數 0 股,占出席股東大會有表決權股份數量的 0%。

                  2、根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司職工代表大會于 2018 年 4 月 24 日審議并通過:

                  選舉武福明為公司第三屆監事會職工代表監事,將與公司 2017 年年度股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成公司第四屆監事會,任期三年。

                  本次會議召開 10 日前以電話方式通知全體職工代表,實際到會職工 25 人。

                         以上決議表決情況為:同意 25 票;反對 0 票;棄權 0 票。

                  3、根據《公司法》及公司章程的有關規定,第四屆董事會第一次會議于 2018 年 4 月 25 日審議并通過:選舉榮宣文為公司董事長任期同本屆董事會;

                  根據董事長的提名,聘任榮宣文為總經理并擔任公司法定代表人,聘期三年;

                  根據公司總經理的提名,聘任榮輝為公司副總經理,聘期為三年;

                  根據公司總經理的提名,聘任李春華為公司外貿經理,聘期為三年;

                  根據公司總經理的提名,聘任張連峰為公司總經理助理,聘期為三年;

                  根據公司總經理的提名,聘任竇艷為公司財務經理,聘期為三年;

                  根據公司董事長的提名,聘任林永杰作為公司董事會秘書,聘期為三年。

                         以上表決情況:同意 5 票;反對 0 票;棄權 0 票。

                  4、根據《公司法》及公司章程的有關規定,第四屆監事會第一次會議于 2018 年 4 月 25 日審議并通過:

                        選舉張元廣為公司監事會主席。

                         以上表決情況:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。

                   

                  (二)被任免董監高人員情況

                  該任命董事長、總經理榮宣文持有公司股份 1,853,580 股,占公司股本的 12.36%。

                  該任命董事鞏子連持有公司股份 1,851,700 股,占公司股本的12.34%。

                  該任命董事王鳳祥持有公司股份 1,359,880 股,占公司股本的9.07%。

                  該任命董事竇強持有公司股份 560,580 股,占公司本的3.74%。

                  該任命董事陳國云持有公司股份 550,000 股,占公司股本的3.67%。

                  該任命監事會主席張元廣持有公司股份 374,000 股,占公司股本的 2.49%。

                  該任命監事于學東持有公司股份 283,890 股,占公司股本的1.89%。

                  該任命監事武福明持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。

                  該任命副總經理榮輝持有公司股份 153,000 股,占公司股本的1.02%

                  該任命外貿經理李春華持有公司股份 0 股,占公司股本的0%。

                  該任命總經理助理張連峰持有公司股份 99000股,占公司股本的0.66%。

                  該任命財務經理竇艷持有公司股份 195300 股,占公司股本的1.302%。

                  該任命董事會秘書林永杰持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。

                   

                  上述被任命董事、監事、高級管理人員不存在被列為失信聯合懲戒對象的情形。

                  (三)任命/免職原因換屆。

                  二、上述人員任免對公司的影響

                  (一)對公司董事會(監事會)成員人數的影響:該任命人數符合《公司章程》董事會和監事會人數的規定。

                  (二)對公司生產、經營上的影響:根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定,此次選舉屬于正常的換屆選舉,保證了公司董事會、監事會日常工作的開展及公司的正常運營,上述任免未對公司生產、經營產生任何不利影響。公司本屆高級管理人員較上屆無變化,對公司生產、經營不會產生任何不利影響。

                  三、備查文件

                  (一)《山東寶源化工股份有限公司 2017 年年度股東大會決議》

                  (二)《山東寶源化工股份有限公司 2018 年第一次職工代表大會決議》

                  (三)《山東寶源化工股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議》

                  (四)《山東寶源化工股份有限公司第四屆監事會第一次會議決議》

                   

                  山東寶源化工股份有限公司

                                                                                                                               董事會

                                                                                                                      2018 年 4 月 26 日

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