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                  關于召開2015年度股東大會的通知

                  責任編輯:寶源化工 發布時間:2016-05-16


                  山東寶源化工股份有限公司

                  關于召開2015年度股東大會的通知

                  一、召開會議基本情況

                  1、會議時間:2016年6月24日9:00。

                  2、會議地點:公司四樓會議室。

                  3、召開方式:現場表決。

                  4、會議召集人:董事會。

                  本次會議符合《公司法》、《公司章程》的規定。

                  二、會議審議事項

                  經公司董事會研究決定于2016年6月24日召開2015年度股東大會,將審議以下議案:

                  1、審議《公司2015年度董事會工作報告》
                  2、審議《公司2015年度監事會工作報告》
                  3、審議《公司2015年度財務工作報告》
                  4、審計《公司2016年度財務預算方案》
                  5、審議《公司2015年度紅利分配預案》
                  6、審議《公司2016年度經營方針及目標》

                  三、會議出席對象

                  1、本公司股東:截至2016年6月20日持有本公司股份的全體股東,股東因故不能出席的可以委托代理人出席。 

                  2、本公司的董事、監事及高級管理人員。

                  3、本公司聘請的律師。

                  四、登記方式及登記時間:

                  1、自然人股東出席會議,應出示本人身份證原件,委托代理人出席會議應出示代理人身份證原件、委托人股東身份證原件或復印件、委托人股東簽署的授權委托書。

                  2、法人股東出席人應持營業執照復印件(加蓋公章)、出席人身份證原件、有法定代表人簽章或加蓋公章的授權委托書。

                  3、登記時間:2016年6月23日下午14:00—17:00

                  五、聯系方式:

                  1、聯系人:榮輝

                  2、聯系電話:0533-8514368   13455346216

                  3、地點:山東寶源化工股份有限公司四樓會議室

                                         

                   

                                             山東寶源化工股份有限公司

                                                         

                                                   2016年5月16日

                   

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